Es evidente  e incluso, en algunos, clamorosos los casos de «presuntos» defraudadores  como el Sr. Barcenas, el Sr. Urdangarín o el Sr. Fabra de quien según fuentes de la Agencia Tributaria su comportamiento era de manual  de «dinero negro»   que hay en España y  que son «vox populi» y dignos de programa de pandereta tipo «Sálvame»  y de famoseos… pero que son reflejo de una realidad… de nuestra  realidad  la que en España no se cumple la Ley de Prevención de Blanqueo de capitales….

En España no se cumple la Ley de Prevención de Blanqueo  de Capitales

                                                                                                               Foto del archivo de Morguefile

Ya lo dije yo en  algunos de los primeros post sobre en esta temática, en España no se cumple la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales al igual que, por mucho que todos o casi todos nuestros correos electrónicos lo adviertan muy seriamente…muchos no cumplen la Ley de Protección de Datos en el sentido de que no han dado de alta un registro en la Agencia  Española de protección de Datos…pero hasta ahora  eso nos era igual… pero como siempre pasa, más pronto que tarde, vienen los problemas… y los problemas viene ahora para quedarse… y  es que como publica «eldiario.es» nos van a examinar a nivel internacional…y nos van a coger en «pañales»…

Como he comentado en varias ocasiones, existe aún  mucha «sorpresa» cuando sujetos obligados  por la Ley de Blanqueo descubren que lo son…ello implica el gran desconocimiento que existe sobre el tema y  la poca publicidad y pedagogía se ha hecho sobre un tema en que solo las grandes instituciones y empresas la cumplen pero,  las pequeñas o medianas empresas, y no digamos la mayoría de los  profesionales «ni están, ni se les espera» o, yo diría, esperaba porque a partir de ahora y, por este motivo de  la inspección por parte de Agentes Internacionales de Inspección (GAFI), nos pondremos las pilas y, empezarán a realizarse inspecciones y a hacerse públicas…para ejemplarizar al personal…

Y se montará la «marimorena», seguro… porque si a mi, como comenté en su día, se me hacia muy complicado justificar ante las pequeñas empresas, los empresarios y los profesionales con la crisis y con los escándalos de políticos  que  existen que deben gastarse el dinero (que en muchos casos no tienen) en cumplir unas obligaciones que en un elevadísimo  porcentaje considera innecesario porque no tienen entre  sus clientes los del perfil defraudador… y no se lo gastaban…sin embargo,  ahora si que obligados por la Ley y por si las moscas tendrán que gastarse el dinero mientras los escándalos políticos y demás les «demuestra» que se existe y se aplica  un doble rasero…

En fin, podíamos estar criticando, no sin razón las circunstancias y la situación pero lo cierto es que en España no se cumple la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y, si tenemos y debemos «homologarnos» con el resto del mundo pues….tendremos que esforzarnos en cumplir…para que al menos se piensen que es un país «serio y cumplidor