Archivos de categoría: Blanqueo de Capitales

A PARTIR DE ENERO COMO MÁXIMO SE PODRÁ PAGAR 1000€ EN METÁLICO

Un interesante y no menos importante artículo de la Vanguardia nos da  la “Buena nueva” a partir de enero pasaremos de poder pagar hasta 2.500€ en efectivo a sólo como máximo 1.000€. Si quieres saber cuanto se paga en efectivo en Europa puedes leerlo aquí. Reproducimos el artículo por su interés… ” El Gobierno aprobará el… Leer más »

¿Es el fin del dinero en metálico?….

Interesante y actual artículo de “La Vanguardia” que reproducimos íntegramente por su curiosidad e interés… “Olvídate de sacar el billetero y rebuscar en él los dos céntimos que redondean la cifra a pagar. Olvídate incluso de la tarjeta de crédito. La tecnología está revolucionando los métodos de pago con dispositivos adaptados a nuestra indumentaria o… Leer más »

¿SABES CUANTO DINERO PUEDES LLEVAR ENCIMA…EN LA FRONTERA…

Esta entrada pretende complementar detallar y, sobretodo aclarar aspectos del anterior (¿sabes cuanto dinero puedes llevar encima?…) post escrito a principios del año 2014 y que ha gozado de mucha popularidad entre los lectores y ha sido fuente de muchas consultas… Precisamente me basaré en la literalidad de una de ellas para procurar aclarar  un… Leer más »

¿Sabes cuanto dinero puedes llevar encima?…

La semana pasada estuvimos hablando de si era obligatorio o no tener dinero en el banco y comentamos que, uno con su dinero puede hacer lo que le plazca con su dinero, la única cuestión a tener en cuenta para no tener problemas en un futuro si, por cualquier circunstancia, decidíamos reingresar nuevamente el dinero en… Leer más »

OTRA OBLIGACIÓN DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO: LA INFORMACIÓN SOBRE EL PROPÓSITO E ÍNDOLE DEL NEGOCIO.

Nosotros seguiremos describiendo las rasgos y características a la que nos obliga la Ley de prevención y blanqueo de capitales….en este sentido comenzamos explicando en que consistía la identificación formal de los clientes  posteriormente estuvimos viendo otra de las obligaciones que marca la ley que consiste en la  identificación del titular real es decir en averiguar y… Leer más »

La identificación del titular real de un negocio u operación

Esta es otra obligación que deben cumplir los sujetos  obligados por la Ley de prevención de blanqueo capitales y que esta dentro las obligaciones a  cumplir y sería consecuencia natural o segunda obligación a cumplir tras la identificación formal de los clientes…y es la identificación del titular real de un negocio u operación… Pero que quiere… Leer más »

La Obligación de Identificación formal de los clientes en Prevención de Blanqueo

Antes también era  preceptivo por motivos legales, por ejemplo, fiscales pero ahora la Obligación identificación formal de los clientes en prevención de Blanqueo de capitales se impone como imperativo con fuertes sanciones…hasta tal punto que, la Ley obliga a que si no hemos podido identificar a las personas físicas o jurídicas que pretenden mantener relaciones… Leer más »

En España no se cumple la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

Es evidente  e incluso, en algunos, clamorosos los casos de “presuntos” defraudadores  como el Sr. Barcenas, el Sr. Urdangarín o el Sr. Fabra de quien según fuentes de la Agencia Tributaria su comportamiento era de manual  de “dinero negro”   que hay en España y  que son “vox populi” y dignos de programa de pandereta… Leer más »

No cumplir con las obligaciones de prevención de blanqueo… puede implicar fuertes de sanciones por incumplimiento

Un compañero asesor  con quien amigablente me estaba tomando un café me dijo que, al igual que sucede con la Ley de Protección de Datos, por mucho que todo mundo ponga en sus mails las advertencias raro es el sujeto obligado que cumple con la Ley de Prevención de blanqueo de capitales…yo le advertí que  No… Leer más »